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Antiguo 16/12/2013, 13:55   #1
miguelcbc
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Fecha de ingreso: 17/ene/2008
Mensajes: 13.472
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Arrow Investigan al padre de Messi por blanqueo de dinero de la droga

[B]La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y en el epicentro de los movimientos hay un nombre que destaca como pieza clave del puzzle: Jorge Messi, padre de uno de los mejores futbolistas del mundo.
[/B]
La investigación está bajo secreto de sumario. Acaba de comenzar, según fuentes cercanas al caso. Por el momento se ha tomado declaración a varias personas en el juzgado que dirige la instrucción, el número 51 de Madrid, y también en Barcelona, donde han prestado testimonio cuatro futbolistas ante la UCO: Leo Messi, Dani Alves, Pinto y Mascherano, todos jugadores del Barça.

La instrucción del caso, que dirige el juez Eduardo López-Palop, el mismo que lleva el sumario del Madrid Arena, está tomando tal cariz que lo más probable es que acabe en la Audiencia Nacional, ya que la trama tiene ramificaciones internacionales, además de haber operado en más lugares de España, no sólo en Madrid.

El caso comenzó a raíz de unas investigaciones de la UCO en las que se descubrió que eventos con fines benéficos, como los partidos denominados Amigos de Messi, así como conciertos de rock celebrados por estrellas musicales sudamericanas, podrían ser utilizados por importantes narcotraficantes para blanquear ingentes sumas de dinero. Aún no hay cifras muy concretas, pero estaríamos hablando de millones de euros.
[B]
Falseamiento de entradas[/B]

Según las mismas fuentes, el sistema utilizado podría consistir en falsear la venta de entradas de la denomina Fila 0, es decir, de tíquets que se venden para gente que no va a asistir al evento, porque al tener un fin benéfico prefiere sólo comprar la entrada para colaborar con la causa y quedarse en casa.

Es muy complicado comprobar si en un evento se han vendido 1.000 o 50.000 entradas de la Fila 0, porque al no haber público los organizadores pueden asegurar que han colocado cualquier cifra. Eso proporciona una situación ideal a los narcos, porque son eventos multitudinarios, en principio fuera de sospecha por su carácter altruista, y en cada uno se pueden lavar varios millones.
[B]
Jorge Messi, el intermediario[/B]

Así, se sospecha que esta trama ha aportado cifras infladas de la venta de entradas procedentes de la Fila 0, que en realidad estarían escondiendo ingresos de dinero negro procedente de la venta de drogas por parte de narcos colombianos. El presunto papel de Jorge Messi en este asunto sería el de contacto de estas bandas, fundamental para el entramado.

Los agentes creen que el padre de Messi sirvió de intermediario para hacer que su hijo y otros deportistas participaran en los partidos benéficos, a cambio de un porcentaje del dinero. Además, los partidos Amigos de Messi forman parte de la actividad de la fundación que tiene el futbolista del Barcelona para obtener fondos con los que hacer proyectos sociales. Según cuentan en la propia página web de la Fundación Leo Messi, la familia del jugador tiene un papel activo en la misma.
[B]
Comisión de entre el 10% y el 20%[/B]

Según creen los investigadores, la comisión que se llevaría el padre de Lionel Messi podría oscilar entre un 10% y un 20% del capital blanqueado, aunque aclaran que las pesquisas, complejísimas por tener que seguir rastros de empresas, tapaderas y testaferros, están en su fase inicial.

La declaración de los jugadores como testigos, producida recientemente ante agentes de la UCO en las oficinas del Fútbol Club Barcelona, sólo ha dejado claro de momento que ellos no parecen saber nada del asunto y que participaron en los eventos benéficos que les ofrecieron como hacen en tantas otras ocasiones, sin saber cuál era el fin último oculto tras el partido y sin preguntar de dónde provenían los ingresos obtenidos.
[B]
Partidos y actuaciones musicales[/B]

Entre los varios partidos y actuaciones musicales que se investigan, hay un concierto en Madrid, en el estadio Vicente Calderón; otro recital en Barcelona, en el Palau Sant Jordi; así como partidos de fútbol en varios países de América.

El pasado verano se celebró una gira de cuatro partidos de Amigos de Messi con escala en Lima (Perú), Chicago y Los Ángeles (Estados Unidos), y Medellín (Colombia). En el verano de 2012 se realizó otra gira similar, con partidos en Bogotá (Colombia), Miami (EEUU) y Cancún (México).

El concierto celebrado en el estadio Vicente Calderón, pista fundamental para tirar del hilo, ha sido la causa de que la fase inicial del caso haya recaído sobre el Juzgado número 51 de Madrid. Paralelamente, la policía de Colombia especializada en crimen organizado, Dijin, también tiene una investigación abierta sobre este mismo tema.

Hay que recordar que este no sería el primer problema del padre de Messi con la Justicia, puesto que el pasado mes de septiembre tuvo que declarar en un juzgado catalán por defraudar más de cuatro millones de euros en impuestos a la Agencia Tributaria, por lo que la Fiscalía se había querellado contra su hijo.

Ya en el juzgado, tanto el padre como el hijo reconocieron que es el progenitor quien se ocupa del dinero. Por esta evasión de impuestos, la familia Messi ha abonado ya cinco millones de euros a Hacienda, entre la deuda contraída por el futbolista desde 2007 a 2009 y los intereses. Jorge Messi se ha encargado de administrar el capital de su hijo.

Fuente El mundo.
__________________
NOS VEMOS EN LOS BARES . . . . . . . by miguelcbc

no contesto privados con cosas que esten en el foro, gracias.

Última edición por miguelcbc; 16/12/2013 a las 17:42.
miguelcbc está desconectado
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Antiguo 16/12/2013, 17:13   #2
P@tilles 
SANG CULÉ, COR CATALÁ
 
Avatar de P@tilles
 
Fecha de ingreso: 13/mar/2003
Mensajes: 2.960
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Venga a echar más basura...

Molta salut amics.
__________________
[CENTER]

[B]RONCERO SE BURLA DEL BARÇA[/B][/CENTER] [CENTER] [CENTER][B]DESPUÉS DEL PARTIDO BAYERN - FC BARCELONA...[/B] [/CENTER]

[B]...Y 24 HORAS MÁS TARDE[/B]
[B]RONCERO DURANTE EL PARTIDO BORUSSIA - REAL MADRID
LLORA DESCONSOLADO[/B]
[COLOR="Gray"]Donde las toman las dan
¿ O era al revés ?[/COLOR]


[B][SIZE="4"]¡ Y ESTE AÑO LA DÉCIMA ![/SIZE]
[COLOR="Gray"]Y LOS CULÉS LLORANDO...PERO DE RISA[/COLOR][/B]


[/CENTER]

[B][CENTER]Aviso :
No soy partidario de poner smilies, lo digo para que no creais que todo lo que posteo es en serio o con malhumor, bueno... a veces sí, pero mi estado de ánimo lo tenéis que adivinar vosotros.
Lo siento.[/CENTER][/B]
P@tilles está desconectado
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Antiguo 16/12/2013, 18:26   #3
Voyager
Hasta el infinito...
 
Avatar de Voyager
 
Fecha de ingreso: 23/dic/2002
Mensajes: 31.222
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La Guardia Civil desvincula al padre de Messi de la trama de blanqueo de dinero de la droga

http://www.huffingtonpost.es/2013/12...usaolp00000003
__________________
"Aquel que es cruel con los animales se vuelve tosco en su trato con los hombres. Se puede juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales."
(Inmanuel Kant)
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